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申科滑动轴承股份有限公司关于召开2011年

2018-08-05 11:09编辑:bayonsh.com人气:


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司将于2012年5月8日召开2011年度股东大会,并已于2012年4月16日发布了《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告,有关事项如下:

一、会议召开基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2012年5月8日下午14:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2012年5月7日—5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构及其他人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过后提交,具体内容刊登在2012年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),提交程序合法,资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

(1)审议《公司2011年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司2011年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2011年度报告及其摘要》;

(4)审议《公司2011年度财务决算》;

(5)审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

(6)审议《公司章程修正案》;

(7)审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;

(8)审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;

(9)审议《公司2012年度董事薪酬方案》;

(10)审议《公司2012年度监事薪酬方案》;

(11)审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;

(12)审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;

(13)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

(14)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

(15)审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

以上议案(5)、(6)需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,独立董事在年度股东大会上述职2011年度报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)、登记时间及地点:

1、登记时间:2012年5月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部, ,信函上请注明“参加股东大会”字样。

(二)登记方式:

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2012年5月4日17:00前到达本公司为准)。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票 和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码

投票简称

买卖方向

买入价格

362633

申科投票

买入

对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(来源:天天轴承网)

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